TECH HÍREK – „Kövesd a bitcoin-t” – nemzedékek óta ez a mantrája a bűnözőket kereső nyomozóknak. A kibertérben ez a harc már évek óta dúl a bűnözők és a hatóságok közötti, csak most a rossz fiúk állnak nyerésre?

A kriptovaluták anonimitása ellenére az elmúlt két évben több tucat kiberbűnözőt sikerült elfogni az új technikáknak köszönhetően, amelyekkel a kriptovaluta blokkláncon – a pénztárcák közötti összes tranzakció nyilvános listáján – nyomon követhető a pénzük.

De lehet, hogy most fordul a kocka? Egy új szolgáltatást árulnak a darkneten, amely lehetőséget kínál a bűnözőknek, hogy ellenőrizzék, mennyire „tiszták” a digitális érméik.

„Azt látjuk, hogy a bűnözők kezdenek visszavágni a blokkláncelemzésnek, és ez a szolgáltatás az első” – magyarázta Dr. Tom Robinson, az Elliptic elemzési szolgáltató vezető kutatója és alapítója, aki felfedezte a weboldalt. „Antinalysis”-nek hívják, és a bűnözők mostantól leellenőrizhetik saját Bitcoin-tárcájukat, és láthatják, hogy a hatóságok keresik-e náluk a bűncselekményekkel való összefüggéseket” – mondta Dr. Robinson.

Az Elliptic szerint a felfedezés azt mutatja, hogy a kiberbűnözési hálózatok mennyire kifinomulttá váltak, és hogy (nem meglepő módon -a szerk.) a bűnözők mennyire tartanak a lebukástól. „Ez egy nagyon értékes technika. Ha a pénzeszközök szennyezettek, akkor további pénzmosást végezhetünk, és megpróbálhatjuk eltávolítani a bűncselekményekkel való összefüggést, amíg tiszta érmékkel nem rendelkezünk” – tárta fel a kutató a rendszer lényegét.

Dr. Robinson szerint ez egy aggasztó új tendencia, amely megnehezítheti az ő és a bűnüldöző szervek munkáját. De szerencsére az intézet kutatói szerint a szolgáltatás jelenleg nem működik túl jól.  „Valójában nem volt túl jó a bűnözői oldalakra mutató linkek azonosításában. Idővel azonban elkerülhetetlenül javulni fog. Úgy gondolom tehát, hogy ez a jövőben jelentős képesség lesz a bűnözők és a pénzmosók számára” – figyelmeztetett az elemző.

Globális hajtóvadászat

A kormányok világszerte, többek között Kínában, az Egyesült Arab Emírségekben és az Egyesült Királyságban próbálnak megbirkózni a kriptovalutákon keresztül történő pénzmosás egyre növekvő problémájával. A kriptopénzek nyomon követésének köszönhetően már volt néhány nagy horderejű letartóztatás – például az amerikai tinédzser Graham Ivan Clark, aki jelenleg börtönben ül, ő volt az egyik legnagyobb közösségi médiahack kitervelője.

Clark megtalálta a módját annak, hogy több tucat híresség, köztük Kim Kardashian, Elon Musk, Bill Gates és Joe Biden Twitter-fiókját átvegye. Clark és hackercsapata ezután egy kriptopénz-csalás reklámját tweetelte, és több száz átutalást kapott a közönségtől, akik abban reménykedtek, hogy a hamis adományból készpénzre tehetnek szert. Clark néhány óra alatt több mint 100 000 dollárt keresett, aminek rögtön elkezdte a nyomait eltüntetni.

Csakhogy ez nem sikerült. Az ellene felhozott vádiratban az amerikai igazságügyi minisztérium azt írta, hogy a tisztviselők sikeresen elemezték a blokkláncot és re-anonimizálták a Bitcoin-tranzakciókat, ami lehetővé tette a hackerek azonosítását. A most 18 éves Clark bűnösnek vallotta magát, és három évet kapott egy floridai börtönben.

Nem túl P.C.

Egy másik trend, amely aggasztja a hatóságokat, az úgynevezett privacy coinok növekvő népszerűsége. Ezek olyan kriptovaluták, mint például a Monero, amelyek nagyobb anonimitást biztosítanak, mint a mainstream érmék, például a Bitcoin. Egyes zsarolási esetekben a hackerek most már arra kérik az áldozatokat, hogy kedvezményért cserébe ezekkel az érmékkel fizessenek.

Ez is egy olyan tendencia, amely jelenleg még nem elterjedt, és Kim Grauer, a Chainalysis kriptopénz-elemző cég kutatási igazgatója szerint ennek a módszernek vannak hátrányai is a bűnözők számára.  „Az adatvédelmi érméket nem fogadták el olyan mértékben, mint ahogyan azt várnánk. Ennek elsődleges oka, hogy nem olyan likvidek, mint a Bitcoin és más kriptovaluták. „A kriptopénzek csak akkor hasznosak, ha árukat és szolgáltatásokat lehet vásárolni és eladni, vagy beváltani mainstream pénzre, és ez sokkal nehezebb a privacy coinok esetében” – mutatott rá az intézet vezetője.

Forrás: BBC News